मुंबई: एक हवाला ऑपरेटर को टोरेस ज्वैलरी घोटाले में गिरफ्तार किया गया है, जो फरार यूक्रेनियन मास्टरमाइंड्स को भारत में औपचारिक बैंकिंग प्रणाली में यूएस डॉलर पेश करने में मदद करने के लिए गिरफ्तार किया गया था। 58 वर्षीय मुलुंड निवासी लालान सिंह को प्रयाग्राज में महा कुंभ मेला से लौटने के बाद मुंबई पुलिस के आर्थिक अपराध विंग (ईओव) द्वारा गिरफ्तार किया गया था।
सिंह को बुधवार देर रात वैशी के एक मॉल से गिरफ्तार किया गया था, कुछ ही समय बाद वह प्रयाग्राज से लौटे, जहां उन्होंने कई दिनों तक कवर किया था। पुलिस ने कहा कि सिंह ने प्रमुख अभियुक्तों की मदद की थी, जो विदेश भाग गए हैं, यूएसडी की राशि का परिचय देने के लिए ₹भारत में बैंकिंग चैनलों में 13.78 करोड़। पुलिस ने कहा कि उन्होंने कई डमी कंपनियों का इस्तेमाल किया, जिनके माध्यम से उन्होंने नकदी को यूकरान के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया, जिसे उन्होंने ऋण के रूप में घोषित किया।
पैसे का उपयोग प्लेटिनम हर्न प्राइवेट लिमिटेड, टॉरेस ज्वेलरी की होल्डिंग कंपनी, मुंबई में और उसके आसपास और उसके आसपास छह शोरूमों की एक श्रृंखला स्थापित करने और धोखाधड़ी व्यवसाय को संचालित करने के लिए किया गया था। इन भव्य शोरूमों ने छोटे निवेशकों को स्वर्ण और चांदी के आभूषणों और मोइसनाइट स्टोन्स को सुंदर रिटर्न के वादे पर खरीदने के लिए आकर्षित करने के लिए चारा के रूप में काम किया। 12,000 से अधिक छोटे निवेशकों को चारों ओर से धोखा दिया गया है ₹ईओवी जांच के अनुसार, 1,000 करोड़।
“सिंह 6 जनवरी से रन पर थे, जिस दिन धोखाधड़ी सामने आई। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सिंह के परिसर को मुलुंड में खोजा और ओपेरा हाउस के एक अन्य हवाला ऑपरेटर, अल्पेश खारा की। हमने खारा को गिरफ्तार किया लेकिन सिंह फरार हो गए। हमने उसे प्रार्थना का पता लगाया, लेकिन कुंभ में भारी भीड़ के कारण उसे नहीं उठा सके। मुंबई लौटने के बाद हमने उसे वशी में उठाया, ”एक पुलिस अधिकारी ने कहा।
सिंह को 25 फरवरी तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। टॉरेस ज्वैलरी घोटाले में दसवीं गिरफ्तारी है। पुलिस ने प्रमुख आरोपियों को कई उकरानियों और एक तुर्क के रूप में पहचाना है, जो धोखाधड़ी के प्रकाश में आने से ठीक पहले भारत भाग गए थे।
प्लैटिनम हर्न (टॉरेस होल्डिंग कंपनी) के निदेशक ओलेना स्टोयन, विकटोरीया कोवालेंको, प्लैटिनम हर्न, ओलेक्सांद्र बोरोवॉय, ओलेकसांद्र ज़ापिचेंको, ओलेकेंड्रा ब्रंकवॉच, ओलेकेंड्रा ब्रंक, ओलेकेंड्रक, ओलेकेंड्रा ट्रेडा, ओलेकेंड्रा ब्रंकवर्ब, ओलीफेरचुक, लर्चेंको इगोर और मुस्तफा काराकॉक।
पुलिस ने कहा कि फरार ने मुंबई में दुकान स्थापित करने से पहले यूक्रेन और तुर्की में इसी तरह के घोटालों का संचालन किया था। अब वे बुल्गारिया में एक समान घोटाला चला रहे हैं।
