मुंबई: पुलिस ने तीन प्रमुख गिरफ्तारियां की हैं और करोड़ों रुपये के टोरेस ज्वैलर्स घोटाले में दो अन्य संदिग्धों की तलाश कर रही है, जो मुंबई और उसके आसपास की छह शाखाओं में अभी भी सामने आ रहे हैं। पुलिस को संदेह है कि कंपनी, जिसने विभिन्न फर्जी निवेश योजनाएं शुरू की थीं, ने अनुमानित 1.25 लाख निवेशकों को चौंका देने वाला घोटाला किया है। ₹1,000 करोड़.
शिवाजी पार्क पुलिस ने प्लैटिनम हर्न प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक सर्वेश अशोक सुर्वे को गिरफ्तार किया है, जो ‘टोरेस ज्वैलरी’ ब्रांड का मालिक है; इसकी महाप्रबंधक तानिया कासाटोवा उर्फ तजगुल कराक्सानोवा ज़साटोवा, एक उज़्बेक नागरिक; और इसके स्टोर प्रभारी वेलेंटीना गणेश कुमार, एक रूसी महिला ने एक भारतीय नागरिक से शादी की।
वे कंपनी के सीईओ तौफिक रियाज उर्फ जॉन कार्टर और निदेशक विक्टोरिया कोवलेंको की तलाश कर रहे हैं, जिनका नाम भी प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) में है। पुलिस ने कहा कि यूक्रेन के नागरिक रियाज़ और कोवलेंको ने कंपनी बनाई थी और उन्हें देश से भागने से रोकने के लिए लुक-आउट सर्कुलर जारी किए गए हैं।
सोमवार को जैसे ही टोरेस की धोखाधड़ी वाली योजनाओं के निवेशक दादर स्टोर के बाहर इकट्ठा होने लगे और अपने वादे के अनुसार पैसे मांगने लगे, पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए तीन संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया। जैसे ही धोखाधड़ी की खबर जंगल की आग की तरह फैली और स्टोर के बाहर घबराए निवेशकों की भीड़ बढ़ने लगी, पुलिस ने परिसर से तीन स्टोर अधिकारियों को पकड़ लिया।
“सर्वे ने हमें बताया है कि वह डोंगरी का आधार कार्ड ऑपरेटर है। कंपनी को पंजीकृत करने में मदद के लिए उनसे उनके दस्तावेज़ मांगे गए और उन्हें निदेशक बना दिया गया। उसे भुगतान किया गया ₹25,000 प्रति माह. उन्होंने दावा किया कि वह केवल कागजों पर निदेशक थे, ”पुलिस अधिकारी ने कहा।
पुलिस ने यह भी कहा कि टोरेस ज्वैलर्स और इसकी मूल कंपनी प्लैटिनम हर्न प्राइवेट लिमिटेड ने इसके कुछ स्टोरों पर सीसीटीवी फुटेज के साथ छेड़छाड़ करके उन्हें गुमराह करने का प्रयास किया है। फुटेज से पता चलता है कि इसके कर्मचारियों ने इसकी दुकानों में तोड़फोड़ की थी और उन्होंने उनके खिलाफ अपराध दर्ज करने की कोशिश की थी। टोरेस अब निवेशकों से कह रहे हैं कि वे केवल रियाज़, सुर्वे और उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट के खिलाफ मामला दर्ज करें और वे जल्द ही उनका पैसा लौटाना शुरू कर देंगे।
पुलिस ने स्टोर के बैंक खाते और लॉकर जब्त कर लिए हैं, जिसकी छह शाखाएं हैं – दादर, ग्रांट रोड, मीरा रोड, नवी मुंबई में सानपाड़ा, कल्याण, कांदिवली में। कांदिवली स्टोर हाल ही में खुला था और गुस्साए निवेशकों ने मंगलवार को शोरूम के शीशे तोड़ दिए। कांदिवली पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है.
टोरेस ज्वेलरी धोखाधड़ी में गिरफ्तार तीन आरोपियों को मंगलवार को एक विशेष एमपीआईडी (महाराष्ट्र जमाकर्ताओं के हित संरक्षण अधिनियम, 1999) अदालत के समक्ष पेश किया गया और उन्हें 13 जनवरी तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। महाप्रबंधक तानिया कासाटोवा के वकील ने अदालत में दावा किया कि उनका मुवक्किल कंपनी के प्रमोटरों के लिए महज एक दुभाषिया था। उन्होंने कहा कि कासाटोवा एक उज़्बेक नागरिक है और दावा किया कि कथित अपराध में उसकी कोई भूमिका नहीं है।
वैलेंटिनो कुमार के वकील ने कहा कि वह रूस से हैं और उन्होंने भारतीय नागरिक गणेश कुमार से शादी की है। उन्होंने दावा किया कि वह प्लैटिनम हर्न प्राइवेट लिमिटेड में अनुवादक के रूप में काम करती है और कंपनी प्रबंधन से जुड़ी नहीं है। टोरेस के निदेशक सर्वेश अशोक सुर्वे का प्रतिनिधित्व किसी वकील ने नहीं किया।
इस बीच, भायंदर पश्चिम में नवघर पुलिस ने भी मीरा रोड पूर्व के गोडदेव गांव में टोरेस ज्वेलरी स्टोर के चार अधिकारियों के खिलाफ कथित तौर पर कम से कम 25 निवेशकों को धोखा देने का मामला दर्ज किया है। ₹68.12 लाख. अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने पेशे से दर्जी कफिल उस्मानी (44) की शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की है और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।
“हमने 25 लोगों के बयान दर्ज किए हैं जिन्होंने कंपनी के शोरूम में निवेश किया था या सेमिनार में भाग लिया था। नवघर पुलिस के एक अधिकारी ने कहा, ”जिन लोगों को धोखा दिया गया है, उनके सामने आने की उम्मीद है।”
नवी मुंबई में एपीएमसी पुलिस ने भी आभूषण स्टोर श्रृंखला के खिलाफ इसी तरह का मामला दर्ज किया है। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि, अब तक, उन्हें 25 लोगों से शिकायतें मिली हैं, जिन्होंने कहा है कि उनके साथ धोखाधड़ी की गई है। ₹2 करोड़. मामले को आगे की जांच के लिए आर्थिक अपराध शाखा को स्थानांतरित किया जा रहा है।
