नई दिल्ली: पर्ल्स ग्रुप के मालिक स्वर्गीय निर्मल सिंह भांगू के दामाद हर्सातिंदर पाल सिंह हेयर को शुक्रवार को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) की रोकथाम के तहत गिरफ्तार किया गया था। ₹48,000 करोड़, पुलिस ने कहा।
2016 में सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (CBI) द्वारा भांगू को गिरफ्तार किए जाने के बाद, हेयर, उनकी पत्नी बरिंदर कौर और सास प्रेम कौर ने व्यवसाय के बाद देखा। उन्होंने नई फर्मों का गठन किया, जिनके निर्देशक उनके रिश्तेदार, नौकर और ड्राइवर थे। भांगू का पिछले साल अगस्त में दिल्ली में निधन हो गया था।
पंजाब एग्रो कंपनी लिमिटेड (PACL), पर्ल्स ग्रुप की सहायक कंपनी और भांगू ने कथित तौर पर 55 मिलियन निवेशकों को 2.3 मिलियन एजेंटों के नेटवर्क के माध्यम से उन्हें कृषि भूखंडों और निवेश पर उच्च वापसी का वादा करके धोखा दिया था।
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2016 में, सुप्रीम कोर्ट ने PACL और उसके निदेशकों, प्रमोटरों और सहयोगी कंपनियों को भारत में या बाहर की संपत्तियों को बेचने या स्थानांतरित करने से रोक दिया। दिसंबर 2015 में, प्रतिभूति और एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने निवेशकों को पैसे वापस करने में उनकी विफलता के लिए सभी PACL परिसंपत्तियों और उसके नौ प्रमोटरों और निदेशकों के लगाव का आदेश दिया। जस्टिस आरएम लोधा (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता में एक पैनल ने निवेशकों को रिफंड की प्रक्रिया शुरू की थी।
“जांच से पता चला है कि हेयर पीएसीएल की कई सहयोगी कंपनियों के निदेशक थे, जिनमें दो ऑस्ट्रेलियाई संस्थाएं शामिल थीं – मोती ऑस्ट्रेलिया पीटीआई लिमिटेड और ऑस्ट्रेलिया मिराज आई -पीटी लिमिटेड” पीएसीएल और एसोसिएट्स डायवर्टेड ₹ईडी ने शनिवार को जारी एक बयान में कहा कि इन ऑस्ट्रेलियाई संस्थाओं के लिए इन ऑस्ट्रेलियाई संस्थाओं के लिए क्राइम (POC) के लिए 657.18 करोड़ करोड़।
“इन फंडों को तब ऑस्ट्रेलिया में विभिन्न रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज में ऑस्ट्रेलियाई कंपनियों द्वारा निवेश किया गया था। इसके अलावा, हरसातिंदर पाल सिंह हेयर भी 25 जुलाई, 2016 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के उल्लंघन में पीएसीएल और इसकी संबंधित संस्थाओं की संपत्तियों को भंग कर रहे थे,” उन्होंने कहा।
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इससे पहले, एड ने ऑस्ट्रेलिया में दो अचल संपत्तियों को संलग्न किया था ₹462 करोड़ और विभिन्न जंगम और अचल गुण ₹इस मामले में भारत में 244 करोड़।
एक ईडी अधिकारी ने कहा, “इन परिसंपत्ति विवरणों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त जस्टिस लोधा समिति के साथ साझा किया गया है, जो संपत्ति के निपटान की प्रक्रिया की देखरेख करने और निवेशकों को धन को बहाल करने के लिए है।”
2020 में फेरोज़ेपुर जिले में पंजीकृत मामले में एक चार्जशीट 2021 में ज़ीरा कोर्ट में दायर किया गया था। पचपन लोग, जिसमें कंपनी के अधिकारी और भांगू के परिवार के सदस्य शामिल थे, जो पहले से ही पोंजी घोटाले के लिए सलाखों के पीछे हैं। ₹48,000 करोड़, 16 जुलाई, 2020 को ज़िरा पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता के धोखा, आपराधिक साजिश और अन्य वर्गों के लिए बुक किया गया था।
