मुंबई: गुरुवार को एक अदालत ने गीतांजलि समूह के स्वामित्व वाले कई आवासीय और वाणिज्यिक परिसरों की नीलामी की अनुमति दी, जो अब दोषपूर्ण हीरे के व्यापारी मेहुल चोकसी द्वारा प्रचारित ज्वेलरी कंपनी है, जो प्रमुख अभियुक्तों में से एक है। ₹13,850-करोड़ पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) धोखाधड़ी।
संपत्तियों में सांताक्रूज़ में खनी टॉवर में सात आवासीय फ्लैट, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में भारत डायमंड बोर्स में एक वाणिज्यिक इकाई और 15 कार्यालय इकाइयाँ और सूरत के डायमंड पार्क में एक दुकान शामिल हैं।
मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) की रोकथाम के तहत मामलों के लिए विशेष अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को निर्देशित किया कि वे ठीक से मूल्यांकन किए जाने के बाद असुरक्षित संपत्तियों की नीलामी की सुविधा प्रदान करें। असुरक्षित गुण वे संपत्ति हैं जिन्हें लेनदारों को संपार्श्विक के रूप में प्रतिज्ञा नहीं की जाती है।
विशेष अदालत ने सितंबर 2024 में चोकसी द्वारा आयोजित सुरक्षित संपत्तियों के मूल्यांकन की अनुमति दी थी। गितांजलि समूह की कई संपत्ति, जिनमें गुण मूल्य शामिल हैं ₹125 करोड़, नीलामी के लिए पहले से ही परिसमापक को सौंप दिया गया है।
परिसमापक ने हाल ही में कंपनी के असुरक्षित संपत्तियों के मूल्यांकन की मांग की थी। ईडी ने तब स्पष्ट किया था कि उसे असुरक्षित संपत्ति के मूल्यांकन और नीलामी में कोई आपत्ति नहीं थी।
यह देखते हुए कि किसी संपत्ति का मूल्य कम हो जाएगा यदि इसे निष्क्रिय रखा गया और रखरखाव के बिना, अदालत ने परिसमापक की याचिका की अनुमति दी। अदालत ने कहा, “बिक्री की आय को एफडीएस (फिक्स्ड डिपॉजिट) के रूप में जमा किया जाएगा, जो कि वैल्यूएशन/नीलामी को पूरा करने के उद्देश्य से किए गए सभी संबद्ध लागतों और खर्चों में कटौती के बाद है।”
ईडी 15 फरवरी, 2018 को केंद्रीय जांच ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (सीबीआई) द्वारा पंजीकृत एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग के लिए गितांजलि समूह, चोकसी और कई अन्य लोगों की जांच कर रहा है। चोकसी ने कथित तौर पर अपने सहयोगियों और पीएनबी अधिकारियों के साथ साजिश रची है। और 2014 और 2017 के बीच क्रेडिट के विदेशी पत्र, और बाद में डिफ़ॉल्ट हो गए, जिससे नुकसान हुआ ₹सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को 7,080.86 करोड़।
चोकसी द्वारा नियंत्रित संस्थाओं ने भी कथित तौर पर 32 बैंकों के एक संघ से क्रेडिट एक्सपोज़र का आनंद लिया। 31 दिसंबर, 2017 तक, बकाया राशि की कीमत थी ₹5,099.74 करोड़।
चोकसी के भतीजे, भगोड़े डायमंड मर्चेंट निरव मोदी, जो पीएनबी धोखाधड़ी में एक प्रमुख सह-अभियुक्त भी हैं, ने कथित तौर पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को धोखा दिया। ₹6,805.24 करोड़।
