पीएमएलए कोर्ट हवलदार ऑपरेटर के खिलाफ उत्पादन वारंट जारी करता है

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर एक याचिका पर कार्य करते हुए, विशेष न्यायाधीश एसी दागा ने शुक्रवार को आदेश पारित किया, जिसमें आर्थर रोड जेल के अधीक्षक, जहां खारा को दर्ज किया गया है, 17 मार्च को अदालत के समक्ष उनका उत्पादन करने के लिए निर्देशित किया गया है।

अदालत ने कहा कि अभियुक्त को ईडी द्वारा जांच के उद्देश्य के लिए आवश्यक है और भारतीय नागरिक सुरक्ष सानहिता (बीएनएसएस) 2023 की धारा 302 और पीएमएलए की धारा 65, 2002 की धारा 302 के तहत एक उत्पादन वारंट जारी किया।

अदालत का आदेश ईडी द्वारा दायर एक आवेदन पर आया था, जो खारा के उत्पादन की मांग कर रहा था, जो वर्तमान में न्यायिक हिरासत में है, मुंबई पुलिस के आर्थिक अपराध विंग (ईओवी) द्वारा पंजीकृत एफआईआर में। इससे पहले, फरवरी में, अदालत ने ईडी को खारा के बयानों को रिकॉर्ड करने की अनुमति दी थी, साथ ही टॉरेस ज्वैलरी के तीन शीर्ष अधिकारियों – ताज़ागुल ज़ासातोवा, वेलेंटीना कुमार और सर्वेश अशोक सर्वेक्षण के साथ गिरफ्तार तीन शीर्ष अधिकारियों के साथ।

इव के अनुसार, एक हवाला ऑपरेटर, खारा ने कथित तौर पर मुंबई मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र में आभूषण स्टोर श्रृंखला स्थापित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अवैध स्थानान्तरण की सुविधा दी थी।

6 जनवरी को मल्टी-करोड़ की धोखाधड़ी सामने आई, जब हजारों निवेशकों ने अपने निवेश पर रिटर्न का धोखा देने के बाद मुंबई में और उसके आसपास टॉरेस ज्वैलरी ब्रांड के विभिन्न स्टोरों के बाहर विरोध करना शुरू कर दिया।

निवेशकों को कथित तौर पर उन योजनाओं में निवेश करने का लालच दिया गया, जिन्होंने सोने, आभूषणों और मोइसनाइट स्टोन्स की खरीद पर विशाल साप्ताहिक रिटर्न का वादा किया था। मुंबई पुलिस के ईओवी ने अब तक मामले के संबंध में 10 लोगों को गिरफ्तार किया है, उनमें से सभी वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं। मामले में मुख्य आरोपी कथित रूप से अधिक स्थानांतरित कर दिया गया ₹USDT के माध्यम से भारत के बाहर 200 करोड़, एक क्रिप्टोक्यूरेंसी।

10 गिरफ्तारी के अलावा, EOW ने कई यूक्रेनियन नागरिकों और एक तुर्की नेशनल के लिए लुकआउट सर्कुलर और ब्लू-कॉर्नर नोटिस जारी किए हैं, जो टोरेस घोटाले के कथित मास्टरमाइंड हैं, जिन्हें माना जाता है कि वे देश से भाग गए हैं।