पीएमसी बैंक धोखाधड़ी: ईडी ने तीसरा पूरक चार्ज शीट प्रस्तुत किया

एजेंसी की चार्ज शीट के अनुसार, एचडीआईएल के प्रमोटर राकेश कुमार वधवन और उनके बेटे सरंग वधान, अन्य आरोपी व्यक्तियों की मदद से, कथित तौर पर मोड़ दिया गया ₹82.3 करोड़ पीएमसी बैंक के लोन फंडों ने प्रस्तावित विजयदुर्ग पोर्ट प्रोजेक्ट के विकास के लिए सिंधुर्ग के विजयदुर्ग गांव में कृषि भूमि पार्सल हासिल करने के लिए धोखाधड़ी के लिए, जो कभी भी भौतिक नहीं हुआ।

अधिकारियों ने कहा कि फंड शुरू में एचडीआईएल सहायक कंपनियों के विशेषाधिकार पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और विशेषाधिकार हाई-टेक इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के माध्यम से 39 स्थानीय किसानों के खातों में स्थानांतरित कर दिया गया था। आरोपी, एक एचडीआईएल कर्मचारी मुकेश खदपे के साथ मिलकर, फिर किसानों को उनके नाम पर भूमि पार्सल का अधिग्रहण करने के लिए राजी किया और उसके बाद, उन्हें चार्ज शीट के अनुसार, कमीशन और अन्य लाभों के बदले में एक एचडीआईएल समूह कंपनी में स्थानांतरित कर दिया। एजेंसी के पास पहले से 1,807 एकड़ में फैले भूमि पार्सल को अनंतिम रूप से संलग्न किया गया था, एक पंजीकृत मूल्य के साथ ₹52.9 करोड़।

“इन भूमि को कथित तौर पर बंदरगाहों के विकास के लिए अधिग्रहित किया गया था, वही कभी भी विकसित नहीं किया गया था,” एक ईडी अधिकारी ने कहा, गुमनामी का अनुरोध करते हुए। “HDIL प्रमोटरों, अपनी सहायक कंपनियों के खातों से, कथित तौर पर अपराध की आय को हटा दिया ₹पीएमसी बैंक को अंधेरे में रखते हुए, किसानों के खातों के लिए 82.30 करोड़ … चार्ज शीट, खदप के नेतृत्व में बेनमिदार्स के माध्यम से सिंधुदुर्ग में भूमि अधिग्रहण के लिए एचडीआईएल खातों से मनी ट्रेल स्थापित करती है। “

ईडी ने दिसंबर 2019 में मामले में अपनी मुख्य चार्ज शीट दायर की, इसके बाद क्रमशः मार्च 2022 और मई 2023 में दो पूरक चार्ज शीट थे। राकेश और सरंग वधवन पर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) की रोकथाम के प्रावधानों के तहत मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया था। एजेंसी ने अब तक 46 आरोपियों पर आरोप लगाया है और अनंतिम रूप से संलग्न या जब्त की गई संपत्ति को जब्त कर लिया है ₹मामले में 772 करोड़।

25 जुलाई को, पीएमएलए मामलों के लिए एक विशेष अदालत ने कहा, “अभियोजन की शिकायत, सहायक दस्तावेजों और रिकॉर्ड पर सामग्री को देखते हुए, यह दर्शाता है कि ईडी ने अभियुक्त के खिलाफ पर्याप्त सबूत एकत्र किए हैं।”

मामला

ईडी ने राकेश और सरंग वाधवान, फिर पीएमसी बैंक के निदेशक जॉय थॉमस और वैरीम सिंह, और अन्य भारतीय दंड संहिता के खंडों के तहत अपनी जांच शुरू की थी।

एजेंसी की जांच से पता चला कि एचडीआईएल और उसके समूह की कंपनियों ने कथित तौर पर उचित प्रलेखन और बंधक के बिना पीएमसी बैंक से ओवरड्राफ्ट (ओडी) ऋण का लाभ उठाया। OD सीमा को कथित तौर पर समय-समय पर बढ़ाया गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि HDIL और उसके समूह फर्मों के ऋण खातों को गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPAs) के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया था और इसके बजाय, बैंक ने ब्याज भाग को पूंजीकृत किया और OD सीमा को उस सीमा तक बढ़ाया।

ईडी के अनुसार, जांच में पीएमसी बैंक के ऋण खातों के कथित निर्माण और मिथ्याकरण का भी पता चला, जिसमें एचडीआईएल समूह के 44 एनपीए ऋण खातों को 21,049 काल्पनिक खातों के साथ बदल दिया गया था।