फर्जी जीएसटी रिफंड केस में बुक किया गया बिक्री कर अधिकारी

59 वर्षीय आरोपी, गजानन लाड, माजगांव में राज्य जीएसटी विभाग में एक एसटीओ के रूप में काम कर रहा है। उन्हें इंटरक्राइब मार्केट के साथ बुक किया गया था, जिनके रिटर्न को कथित तौर पर _____ (वर्ष) में एसटीओ द्वारा धोखाधड़ी से साफ किया गया था। एसीबी के अधिकारियों के अनुसार, जब लैडकोपार में _______ में लाद को तैनात किया गया था, तो उन्होंने उन्हें रिफंड प्रदान करने के लिए इंटरक्राइक मार्केट के साथ मिलाया। कंपनी ने कथित तौर पर फर्म के लिए जीएसटी नंबर प्राप्त करने के लिए कथित तौर पर किराए के समझौते किए थे।

“हालांकि व्यापारी ने जीएसटी के रूप में सरकार को कोई कर नहीं दिया, लेकिन उन्होंने एक आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें रिफंड का दावा किया गया है ₹4.69 करोड़। LAD ने जानबूझकर इन अनुप्रयोगों को सत्यापित नहीं किया और दावों की अनुमति दी। भले ही सरकार के पोर्टल ने दावों को संदिग्ध के रूप में चिह्नित किया, लेकिन लाड ने इसे मंजूरी दे दी, ”एक पुलिस अधिकारी ने कहा।

एक मामला धारा 109 (abetment), 403 (संपत्ति का बेईमानी से दुर्व्यवहार), 409 (लोक सेवक द्वारा ट्रस्ट का आपराधिक उल्लंघन), 420 (धोखा और बेईमानी से संपत्ति की डिलीवरी) के तहत पंजीकृत किया गया था। धारा 7 (लोक सेवकों से संबंधित अपराध) और 13 (लोक सेवक द्वारा आपराधिक कदाचार) की रोकथाम की रोकथाम अधिनियम, 1988।

एसीबी अधिकारी ने कहा कि मार्च 2024 में एक समान धोखाधड़ी सामने आई थी, जहां एक एसटीओ को 39 नकली प्रस्तावों की अनुमति के लिए बुक किया गया था ₹175.93 करोड़। “इन कंपनियों ने नकली निर्यात दिखाया और जीएसटी रिफंड का दावा किया। हालांकि, सब कुछ नकली था और कोई निर्यात नहीं हुआ था,” उन्होंने कहा।