अप्रैल 15, 2025 08:20 पूर्वाह्न IST
अभियुक्त ने संबंधित ई-मेल आईडी, बैंक खाता और मोबाइल नंबर को बदलकर ग्राहक के डीमैट खाते से of 1.58 करोड़ को बंद कर दिया
मुंबई: मोटिलल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के एक कर्मचारी को कथित तौर पर साइफनिंग के लिए बुक किया गया है ₹संबंधित ई-मेल आईडी, बैंक खाता और मोबाइल नंबर को बदलकर ग्राहक के डीमैट खाते से 1.58 करोड़।
आरोपी, 31 वर्षीय गौरंग मंडलिया, मई 2021 में मोतीलाल ओसवाल में शामिल हो गए थे। वह फर्म के संचालन विभाग में कार्यरत थे और त्रैमासिक भुगतान निपटान पर काम किया था।
एक वरिष्ठ नागरिक के बाद धोखाधड़ी सामने आई, जिसने 2016 में फर्म के साथ एक डेमैट खाता खोला था, उसने कहा कि उसके शेयर उसके खाते में दिखाई नहीं दे रहे थे। जबकि इस खाते को जुलाई 2023 में गतिविधि की कमी के कारण निष्क्रिय घोषित किया गया था, ई-मेल आईडी, बैंक खाता और खाते से जुड़े मोबाइल नंबर को अगस्त 2024 में संशोधित किया गया था।
वित्तीय सेवा फर्म ने बाद में एक आंतरिक जांच की, जिसमें पाया गया कि मांडलिया ने ग्राहक के हस्ताक्षर को बनाने और उसके डीमैट खाते को सक्रिय करके संशोधन फॉर्म को भर दिया था।
“अगस्त 2024 से जनवरी 2025 तक, उन्होंने शेयरों को स्थानांतरित कर दिया ₹दादर पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने कहा, “1.58 करोड़ ने उन्हें अपने बैंक खाते में ले जाकर कहा, जहां फर्म के कानूनी प्रबंधक द्वारा शिकायत के आधार पर मंडलिया के खिलाफ पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की गई थी।
मांडलिया को धारा 318 (4) (धोखा), 336 (3) (जालसाजी), 338 (मूल्यवान सुरक्षा, विल, आदि की जालसाजी) और 340 (2) के तहत बुक किया गया है (340 (2) (एक जाली दस्तावेज़ या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का उपयोग करके, जो कि भारतीय न्याया सानिता, 2023 के।
