मिथी रिवर डिसिल्टिंग फ्रॉड: एड प्रश्न डिनो मोरिया फिर से,

एजेंसी के सूत्रों ने कहा कि 49 वर्षीय दक्षिण मुंबई में बैलार्ड एस्टेट में एड के कार्यालय में लगभग साढ़े छह घंटे के लिए थे, जिसके दौरान जांचकर्ताओं ने उनसे आगे की जानकारी और स्पष्टीकरण मांगी।

“कुछ विवरण थे जो हमें पता लगाने और सत्यापित करने की आवश्यकता थी। और उसके लिए, उसे फिर से बुलाया गया था। जांच अभी भी एक प्रारंभिक चरण में है,” एक ईडी अधिकारी ने कहा, एक नताम का अनुरोध करते हुए। मोरिया सुबह 10.30 बजे के आसपास ईडी कार्यालय पहुंचे और लगभग 5 बजे रवाना हुए। केंद्रीय एजेंसी की मुंबई इकाई ने पहले 12 जून को मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम (पीएमएलए) की रोकथाम के प्रावधानों के तहत अपना बयान रिकॉर्ड करने के लिए 12 जून को अभिनेता को बुलाया था।

ईडी जांच कर रहा है कि क्या मोरिया और उनके भाई सैंटिनो कथित धोखाधड़ी में शामिल थे या यदि वे लोगों और संस्थाओं द्वारा उत्पन्न अपराध की आय के किसी भी हिस्से से जुड़े थे, तो मामले में जांच की जा रही थी। भाइयों ने मामले में अपनी भागीदारी के सभी आरोपों से इनकार किया है।

इससे पहले, 6 जून को, ईडी ने जांच के संबंध में मुंबई, कोच्चि और त्रिशूर के 18 स्थानों पर खोज की। खोजे गए स्थानों में डिनो और सैंटिनो मोरिया के आवासीय और/या कार्यालय परिसर, बीएमसी इंजीनियर प्रशांत रामगुड, नागरिक ठेकेदार भूपेंद्र पुरोहित, कथित बिचौलियों जे जोशी और केतन कडम, और मैटप्रोप तकनीकी सेवा प्राइवेट लिमिटेड, एक कोची-आधारित कंपनी शामिल हैं, जो डिसिल्टिंग वर्क के लिए किराए पर लेती हैं। ईडी के अनुसार, मोरिया भाई कथित तौर पर कडम के करीबी सहयोगी हैं।

ईडी की जांच मुंबई पुलिस के आर्थिक अपराध विंग (EOW) मामले पर आधारित है, जिसे उसने मई में दर्ज किया था और बाद में पिछले महीने मोरिया ब्रदर्स से पूछताछ की थी। EOW ने तीन बीएमसी अधिकारियों सहित मामले में 13 लोगों और संस्थाओं को बुक किया, जिसमें कथित तौर पर गलत नुकसान हुआ ₹बीएमसी को 65.54 करोड़।

7 जून को, ईडी ने कहा कि उसके जांच और खोज कार्यों ने प्रथम दृष्टया ने संकेत दिया था कि आरोपी लोगों और अन्य लोगों ने कथित तौर पर मिथी नदी से संबंधित बीएमसी के निविदाओं में हेरफेर करने के इरादे से एक कार्टेल बनाने के लिए टकराया था। “इस कार्रवाई ने प्रभावी रूप से एक एकाधिकार को सम्मानित किया [the] मिथी नदी के डिसिल्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स का पुरस्कार और डिसिल्टिंग कार्यों के लिए फुलाए हुए दरों पर भुगतान का कारण बना, जिसके परिणामस्वरूप ठेकेदारों और संबद्ध पार्टियों को अनुचित लाभ हुआ, जिससे सार्वजनिक खजाने को वित्तीय नुकसान हुआ, “एजेंसी ने एक बयान में कहा था। इन अनुचित वित्तीय लाभ को अभियुक्त व्यक्तियों और अन्य लोगों द्वारा कुछ शेल कंपनियों के माध्यम से छुपाया गया था।

खोजों के दौरान, ईडी जब्त कर लिया ₹7 लाख नकद और 22 बैंक खातों/फिक्स्ड डिपॉजिट और एक डीमैट अकाउंट को फ्रीज करें। जब्त या जमे हुए कुल राशि से अधिक है ₹1.25 करोड़ अब तक, एजेंसी ने कहा। ईडी के अनुसार, कुछ डिजिटल उपकरणों और बढ़ते दस्तावेजों को भी जब्त कर लिया गया, जो पीएमएलए के तहत आगे की कार्यवाही के लिए प्रासंगिक प्रतीत हुए।