मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को कहा कि इसने लोनवाल में और आसपास के एबीबी वैली सिटी में 707 एकड़ जमीन को अनंतिम रूप से संलग्न किया है। ₹1,460 करोड़, सहारा समूह के खिलाफ इसके मनी लॉन्ड्रिंग जांच के हिस्से के रूप में।
एजेंसी के सूत्रों ने हिंदुस्तान टाइम्स को बताया कि सहारा समूह की संस्थाओं से फंड के साथ भूमि को बेनामी नामों के तहत खरीदा गया था। जांचकर्ताओं को पता चला कि इस तरह के एक बेनामी साजिश के मृत धारक की पत्नी ने इसे बेचने का प्रयास किया था, लेकिन वास्तविक मालिक के विरोध के कारण ऐसा नहीं हो सकता था।
2000 के दशक की शुरुआत में सहारा समूह द्वारा विकसित, Aamby Valley City पुणे जिले में सहेधरी पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित है। इसे “भारत के पहले नियोजित हिल सिटी” के रूप में टाल दिया गया है और इसमें एक हवाई पट्टी, हेलीपैड, बड़े गोल्फ कोर्स, कृत्रिम और प्राकृतिक झीलें, विला, शैलेट और प्रीमियम जीवन के लिए कॉटेज शामिल हैं।
707 एकड़ की संपत्ति को अपने शुरुआती वर्षों से वित्तीय और कानूनी विवादों में रखा गया है, जिसमें सहारा समूह से जुड़े सहकारी समितियों द्वारा एकत्र किए गए धन के मोड़ के लिए मानदंडों के उल्लंघन और करों के गैर-भुगतान में शामिल हैं।
मंगलवार को, प्रवर्तन निदेशालय ने एक बयान में कहा कि संपत्ति को संलग्न करने का एक अनंतिम आदेश मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम (पीएमएलए) की रोकथाम के तहत कोलकाता कार्यालय द्वारा जारी किया गया था।
ईडी की कोलकाता इकाई द्वारा जांच ओडिशा, बिहार और राजस्थान में पुलिस द्वारा हमारा इंडिया क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (एचआईसीसीएसएल) के खिलाफ पंजीकृत तीन धोखा देने वाले मामलों के आधार पर शुरू की गई थी। एजेंसी ने बाद में सहारा समूह संस्थाओं के खिलाफ पंजीकृत 500 से अधिक प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) का विश्लेषण किया, जिनमें से 300 से अधिक पीएमएलए के तहत अपराधों से संबंधित थे।
ईडी की जांच से पता चला कि सहारा समूह ने एकत्र किया था ₹HICCSL और विभिन्न अन्य संस्थाओं के माध्यम से 10 मिलियन से अधिक निवेशकों से 24,000 करोड़। समूह ने क्रमशः उच्च रिटर्न और कमीशन के साथ उन्हें फंसाकर जमाकर्ताओं और एजेंटों को धोखा दिया था, और जमाकर्ताओं को चकमा दिए बिना गैर-विनियमित तरीके से धन का उपयोग किया था।
अभियुक्त संस्थाओं ने मंगलवार को ईडी द्वारा जारी किए गए बयान में कहा कि अभियुक्त संस्थाओं ने “पुनर्भुगतान से परहेज किया और इसके बजाय जमाकर्ताओं को अपनी परिपक्वता राशि को फिर से परिभाषित करने के लिए मजबूर किया, एक योजना या संस्था से डिपॉजिट को स्विच करना या स्थानांतरित करना।
ईडी के सूत्रों ने एचटी को बताया कि फंडों के मोड़ को मोड़ने के लिए, समूह ने एक योजना के तहत एक योजना के तहत चुकौती की पुस्तकों में हेरफेर किया। सूत्रों ने कहा कि समूह से जुड़ी संस्थाओं ने मौजूदा निवेशकों को चुकाने में सक्षम नहीं होने के बावजूद ताजा जमा को स्वीकार करना जारी रखा।
एजेंसी ने अपने बयान में कहा कि एकत्रित धन का एक हिस्सा व्यक्तिगत खर्चों और कुछ अभियुक्तों की जीवनशैली के लिए बेनामी संपत्ति बनाने के लिए डायवर्ट किया गया था।
एक अधिकारी ने एचटी को बताया, “जांच में यह भी पाया गया कि आरोपी ने सहारा समूह की संपत्ति का निपटान किया और नकद में भुगतान का हिस्सा प्राप्त किया।”
अपने मनी लॉन्ड्रिंग जांच के हिस्से के रूप में, ईडी ने विभिन्न व्यक्तियों के बयान दर्ज किए हैं, जिनमें सहारा समूह और अन्य संबंधित व्यक्तियों के जमाकर्ता, एजेंट और कर्मचारी शामिल हैं। एजेंसी ने पिछले साल जुलाई में मुंबई, कोलकाता और लखनऊ में खोज की थी, जिसमें ₹2.98 करोड़ हिसाब से नकदी जब्त की गई थी।
एचटी ने मंगलवार को सहारा इंडिया को एक ईमेल भेजा और मुंबई, नोएडा और लखनऊ में स्थित अपने कार्यालयों से संपर्क करने का प्रयास किया, जैसा कि अपनी वेबसाइट पर प्रदान किया गया था, लेकिन पीएमएलए मामले में ईडी के अटैचमेंट और आरोपों पर टिप्पणी के लिए किसी भी अधिकारी तक नहीं पहुंच सके।
जॉयदीप ठाकुर से इनपुट के साथ
