साक्ष्य की कमी: सीबीआई कोर्ट ने कुंजी के खिलाफ आरोप लगाया

13 मार्च को प्रस्तुत सीबीआई की चार्ज शीट ने आरोप लगाया कि डीएचएफएल को प्राप्त हुआ ₹यस बैंक से 4,733 करोड़ ₹678 करोड़ को भवन संजय छबरिया की फर्म, फिपल के पास भेज दिया गया। का एक योग ₹115 करोड़ को तब डीएचएफएल के शेयरों को खरीदने के लिए डांगी के मेंटर कैपिटल लिमिटेड में स्थानांतरित कर दिया गया, जिसे अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि उसे साजिश में उलझा दिया गया था। हालांकि, अदालत ने कहा कि कोई सबूत डांसी को ऋण मंजूरी प्रक्रिया या फंड विविधताओं से नहीं जोड़ता है। इसने समयरेखा में विसंगतियों को भी उजागर किया, क्योंकि दूसरी पूरक चार्ज शीट ने 28 सितंबर, 2018 को ऋण को मंजूरी देते हुए हां बैंक को दिखाया, जबकि डांगी की फर्म में स्थानांतरण चार दिन पहले हुआ था।

अदालत ने आरोपों को खारिज कर दिया कि बालवा और गोयनका ने दुरुपयोग किया ₹2013 और 2016 के बीच यस बैंक से 350 करोड़ ऋण, क्योंकि चार्ज शीट ने स्वयं एक बार के निपटान और ऋण के पुनर्भुगतान को स्वीकार किया।

इसके विपरीत, अदालत ने समर बिल्डकॉर्प प्राइवेट लिमिटेड और एक विकास परियोजना, एवेन्यू 54 में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ सबूत पाए, कथित तौर पर पिछले ऋणों को कवर करने के लिए ऋण लेनदेन का एक जटिल वेब बनाने के लिए। यह भी नोट किया गया कि चब्रिया के त्रिज्या समूह ने अन्य ऋणों को निपटाने के लिए IHFL से ऋण का उपयोग किया और फरीद समा को छब्रिया के रघुलेला बिल्डरों को शामिल करने के लिए फर्जी लेनदेन से जोड़ा।

विशेष न्यायाधीश एसी दागा ने आईपीसी के विभिन्न वर्गों और भ्रष्टाचार अधिनियम की रोकथाम के तहत समा, राहुल शाह, रमेश शाह और समर बिल्डकॉर्प प्राइवेट लिमिटेड को सम्मन जारी किया। अदालत ने सीबीआई को भी निर्देश दिया कि वह बालवा, गोयनका और डांगी के खिलाफ सर्कुलर को बाहर निकालता है, जिसमें कहा गया है कि उनके खिलाफ कोई मामला नहीं बनाया गया था। अदालत ने कहा, “जैसा कि जारी करने की प्रक्रिया के लिए कोई मामला नहीं है, आवेदकों के खिलाफ कार्यवाही को छोड़ दिया जाता है।”