सीबीआई चार्ज चादरें ऋण धोखाधड़ी में पूर्व लोक सेवकों,

CBI जांच में पाया गया कि Becil के पूर्व CMD जॉर्ज कुरुविला को कथित तौर पर अनुचित लाभ का भुगतान किया गया था ₹एहसान के लिए ग्रीन बिलियन लिमिटेड नामक एक मुंबई स्थित फर्म के एक अधिकारी द्वारा 3 करोड़। सीबीआई की मुंबई यूनिट ने पिछले साल 3 सितंबर को अपनी जांच शुरू की थी, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के एक संदर्भ के आधार पर, एक उद्यम ऋण के अनुमोदन और विघटन में कथित अनियमितताओं की जांच करने के लिए। ₹तत्कालीन सीएमडी द्वारा मुंबई फर्म के लिए 50 करोड़ रुपये, जो बकाया रहे।

सीबीआई चार्ज शीट को तत्कालीन सीएमडी, जॉर्ज कुरुविला, बीकिल के तत्कालीन महाप्रबंधक (जीएम) डब्ल्यूबी प्रसाद, बीकिल के तत्कालीन कानूनी सलाहकार आशीष सिंह, मुंबई स्थित फर्म ग्रीन बिलियन लिमिटेड और फर्म के तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) और संस्थापक, प्रेटेक कनकिया के खिलाफ दायर किया गया था। जांच के दौरान, सीबीआई ने कुरुविला, प्रसाद और कनकिया को गिरफ्तार किया, जो न्यायिक हिरासत में हैं।

जांच से पता चला कि 2022 के दौरान, कुरुविला ने कथित तौर पर दूसरे अभियुक्तों के साथ एक आपराधिक साजिश में प्रवेश किया था, जिसमें से धोखा देने के इरादे से ₹50 करोड़, के उद्यम ऋण को मंजूरी और प्रसार के बहाने ₹सीबीआई के अधिकारियों के अनुसार, मुंबई फर्म को 50 करोड़।

जांच से पता चला कि मामले में आरोपी पूर्व बीकिल अधिकारियों ने तब एक अल्पकालिक कॉर्पोरेट ऋण प्राप्त किया था ₹IREDA (भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड), एक सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम और उक्त ऋण से 80 करोड़, उन्होंने डिस्बर्स किया ₹पुणे नगर निगम में अपशिष्ट-से-ऊर्जा परियोजना के लिए उद्यम ऋण के रूप में मुंबई फर्म को 50 करोड़। अधिकारियों ने कहा कि इस परियोजना को एक अन्य निजी फर्म को सम्मानित किया गया।

सीबीआई की जांच से यह भी पता चला कि कनकिया ने परियोजना में संवितरित धन का उपयोग नहीं किया। इसके बजाय, उन्होंने अपने स्वयं के उपयोग के लिए अधिकांश फंडों को मोड़ दिया और अनुचित लाभ भी दिया ₹अप्रैल 2022 में 2 करोड़ ₹सीबीआई के एक अधिकारी ने कहा कि अप्रैल 2023 में 1 करोड़ जॉर्ज कुरुविला को सीबीआई के एक अधिकारी ने कहा।

जांच से यह भी पता चला कि स्वीकृत ऋण की शेष राशि तक पहुंचने के लिए ₹80 करोड़ इरेडा द्वारा बेकिल को, बेकिल के आरोपी अधिकारियों ने कथित तौर पर अतिरिक्त धनराशि को मंजूरी दे दी ₹सीबीआई के अधिकारियों के अनुसार, 5 सितंबर, 2022 को मुंबई फर्म से 25 करोड़ रुपये।

सीबीआई की जांच में पाया गया कि आरोपी अधिकारियों को कथित तौर पर एक जाली प्रदर्शन बैंक गारंटी मिली (एक वित्तीय सुरक्षा गारंटी है कि एक परियोजना या अनुबंध सहमत शर्तों के अनुसार पूरा हो जाएगा), दिनांक 28 नवंबर, 2022, का, ₹25 करोड़, कथित तौर पर एक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा जारी किया गया था, और इसके बाद के संवितरण के बाद ₹सीबीआई के अधिकारियों ने कहा कि 50-करोड़ ऋण, उन्होंने दिए गए उद्देश्य के लिए धन का अंतिम उपयोग सुनिश्चित नहीं किया।

कनकिया ने बकाया ऋण राशि को बकाया नहीं चुकाया। इसके अलावा, कुरुविला और प्रसाद ने ऋण को सुरक्षित करने के लिए मुंबई फर्म से कोई संपार्श्विक सुरक्षा प्राप्त नहीं की। का एक गलत नुकसान ₹सीबीआई के अधिकारी ने कहा कि 58.60 करोड़ बीकिल के कारण हुए।