नई दिल्ली, शनिवार को प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि यह जब्त हो गया है ₹टॉरेस ज्वैलरी मनी-लॉन्ड्रिंग मामले के संबंध में मुंबई और सूरत में “अंगादियास” और “हवाला” ऑपरेटरों के खिलाफ आयोजित ताजा खोजों के दौरान 6.3 करोड़ नकदी।
संघीय जांच एजेंसी ने एक बयान में कहा कि छापे को शुक्रवार को अपने मुंबई जोनल कार्यालय द्वारा चार परिसरों में किया गया था।
यह कार्रवाई प्लैटिनम हर्न प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ मनी-लॉन्ड्रिंग मामले से संबंधित है जो ब्रांड नाम टॉरेस ज्वेलरी के तहत संचालित होती है और आरोप है कि उसने अपने ग्राहकों को धोखा दिया है, जो कि मोइसनाइट डायमंड्स और अन्य आभूषणों की बिक्री के बदले उनसे “विशाल” राशि एकत्र करने के बाद उनके ग्राहकों को धोखा दिया है।
एड केस नवी मुंबई में दायर पुलिस की एक देवदार से उपजा है।
एड ने कहा, “अपने वैध व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए उक्त नकदी का उपयोग करने के बजाय, इसे हवलदार ऑपरेटरों के माध्यम से रूट किया गया है और बाद में, USDT क्रिप्टोक्यूरेंसी में बदल दिया गया है,” एड ने कहा।
एक कथित “हवाला” ऑपरेटर और मामले में एक “प्रमुख” व्यक्ति अल्पेश खारा ने मुंबई में टॉरेस शोरूम से नकदी के संग्रह की सुविधा दी, जो कि विदेशी नागरिकों के निर्देशों पर ओलेकसांद्र ज़ापिचेंको उर्फ एलेक्स और ओलेना स्टोयन ने दावा किया है।
खारा पर इस पैसे के “रूपांतरण” में दोनों को USDT क्रिप्टोक्यूरेंसी में “रूपांतरण” में सहायता करने का भी आरोप है।
खारा को मार्च में एड द्वारा गिरफ्तार किया गया था।
खारा एक ज्ञात “अंगादिया” इकाई के फ्रैंचाइज़ी मालिकों में से एक था, जिसमें देश भर में शाखाएं हैं और एक “विशाल” नकदी ने उन शाखाओं के साथ -साथ विभिन्न “हवाला” ऑपरेटरों के माध्यम से हाथों का आदान -प्रदान किया है, एड ने आरोप लगाया।
मुंबई और सूरत में इन ऑपरेटरों के खिलाफ खोजों ने जब्त कर लिया ₹6.3 करोड़ नकदी के साथ -साथ डिजिटल उपकरणों को “बढ़ाना”।
“अंगादियास” उन लोगों का एक सेट है जो भौतिक रूप में एक जगह से दूसरे स्थान पर बड़ी मात्रा में नकदी हस्तांतरित करते हैं, जबकि “हवाला” डीलर इसे शेल या डमी कंपनियों के नकद या बैंक खातों का उपयोग करके करते हैं।
ईडी ने जनवरी में मामले के संबंध में खोज की और जमे हुए बैंक डिपॉजिट ₹21.75 करोड़।
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