बालन ने स्थिति का इस्तेमाल किया, लॉन्डर्ड लाभ: दिल्ली

क्राइम ब्रांच ने राउज़ एवेन्यू कोर्ट के समक्ष चार्ज शीट प्रस्तुत की, जिसमें तीन अन्य, विजय गाहलोट उर्फ ​​कालू, साहिल उर्फ ​​पोली, और ज्योति प्रकाश उर्फ ​​बाबा के साथ उत्तरम नगर के पूर्व विधायक, बाल्यान का नामकरण किया गया।

सभी अभियुक्तों पर सांगवान के जबरन वसूली नेटवर्क के कथित लिंक के लिए महाराष्ट्र नियंत्रण के संगठित अपराध अधिनियम (MCOCA) के तहत आरोप लगाया गया है।

जबकि अदालत ने पहले ही बाल्यान के सह-अभियुक्त के खिलाफ दायर पिछले चार्ज शीट में MCOCA वर्गों का संज्ञान ले लिया था, सोमवार को, इसने ARMS अधिनियम के तहत एक अतिरिक्त शुल्क भी स्वीकार किया। मामले को अब दस्तावेजों की जांच के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

एचटी द्वारा एक्सेस किए गए चार्ज शीट के अनुसार, बाल्यान ने सांगवान के सिंडिकेट का आर्थिक रूप से समर्थन करने और अपने सदस्यों को गिरफ्तारी से ढालने के लिए अपने राजनीतिक क्लॉट का उपयोग किया।

पुलिस ने चार्ज शीट में कहा, “बालन ने संभावित लक्ष्यों के बारे में जानकारी दी, जो बाद में कपिल सांगवान उर्फ ​​नंदू और उनके सहयोगियों द्वारा जबरन वसूली कॉल करने के उद्देश्य से धमकी दी जा सकती है।”

चार्ज शीट मामले में आरोपी दो अन्य लोगों के कन्फेशनल बयानों का भी हवाला देती है, रोहित उर्फ ​​अन्ना और सचिन उर्फ ​​चिकारा, जिन्होंने कथित तौर पर कहा है कि वे सांगवान के निर्देशों के तहत काम करते हैं। सांगवान ने उन्हें बताया था कि स्थानीय विधायक, बालन के साथ उनका “सौहार्दपूर्ण संबंध” था, पुलिस ने कहा।

सचिन ने आगे दावा किया कि बल्यान ने न केवल जबरन वसूली के लक्ष्य प्रदान किए, बल्कि रियल एस्टेट में निवेश करके अपराध की आय को भी लूटने में मदद की, चार्ज शीट का कहना है।

पुलिस ने कहा कि सांगवान ने गिरोह के सदस्यों को संदेह से बचने के लिए बाल्यान के नाम का सार्वजनिक रूप से उल्लेख नहीं करने की सलाह दी।

चार्ज शीट में कहा गया है कि बाल्यान पहले संपत्ति बिक्री समझौतों के लिए व्यवस्था करेंगे, जो कि एक गिरोह के सदस्य उम्ड सिंह के नाम पर निष्पादित किए जाएंगे, जो वर्तमान में फरार है। फिर वह संपत्तियों पर कानूनी विवाद पैदा करेगा और सांगवान को वास्तविक विक्रेताओं को खतरे जारी करने के लिए तैनात करेगा, जिससे उन्हें कम कीमतों पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।

पुलिस ने बिंदपुर, उत्तम नगर और काकरोला में तीन ऐसी संपत्तियों की पहचान की है, जहां बालन ने कथित तौर पर सांगवान के सहयोगियों को जबरदस्ती की बिक्री की सुविधा प्रदान की। इन संपत्तियों के मूल मालिकों को मामले में गवाह बना दिया गया है।

“इस तरह के कृत्यों को अभियुक्त (बालन) द्वारा अजीबोगरीब लाभ प्राप्त करने और सिंडिकेट हेड कपिल सांगवान को शामिल करके अनुचित आर्थिक या अन्य फायदे हासिल करने के लिए किया गया था, जो कि वर्तमान मामले में गवाह हैं, जो कि गवाह हैं, के लिए जीवन की धमकियों को जारी करने के लिए,” चार्ज शीट पढ़ता है।

पुलिस ने यह भी कहा है कि बाल्यान ने गिरोह के सदस्यों को नकद सौंप दिया, जो इसे दो पहिया वाहनों पर अपने कार्यालय के बाहर इकट्ठा करेंगे।

बाल्यान ने कथित तौर पर यूके में सांगवान के साथ संवाद करने के लिए वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (वीपीएन) और एक एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप का इस्तेमाल किया। पता लगाने से बचने के लिए, उन्होंने कथित तौर पर परिवार के सदस्यों के नाम पर पंजीकृत फोन का इस्तेमाल किया। उन्होंने अपनी पत्नी के बैंक खाते में जबरन वसूली की आय जमा की, जहां जांच के दौरान बड़े लेनदेन दर्ज किए गए थे, अपराध शाखा ने दावा किया है।

पुलिस ने चार्ज शीट में सांगवान, उम्ड सिंह और एक अमरदीप लोचब का नाम भी दिया है। Lochab पर लक्ष्यों की पहचान करने और जबरन वसूली का पैसा इकट्ठा करने का आरोप है। पुलिस ने कहा कि वे इन व्यक्तियों को घोषित करने वाले अपराधियों को घोषित करने के लिए कार्यवाही शुरू कर रहे हैं।

बाल्यान ने बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय से MCOCA मामले में अपनी जमानत आवेदन वापस ले लिया था। अब वह राउज़ एवेन्यू कोर्ट को स्थानांतरित करने की योजना बना रहा है। उन्हें पहले 4 दिसंबर को एक अलग जबरन वसूली के मामले में जमानत दी गई थी, लेकिन बाद में अगस्त 2023 में क्राइम ब्रांच के गैंग एंटी-गैंग स्क्वाड द्वारा वर्तमान मामले के पंजीकरण के बाद MCOCA के तहत गिरफ्तार किया गया था।

इस मामले में पहला एफआईआर पिछले साल 31 मई को दर्ज किया गया था जब एक शिकायतकर्ता को प्राप्त करने की सूचना दी गई थी ₹एक कॉलर से 1 करोड़ की जबरन वसूली की मांग खुद को कपिल सांगवान के रूप में पहचानती है। बाल्यान और सांगवान के बीच एक कथित बातचीत की एक ऑडियो क्लिप, कथित तौर पर स्थानीय व्यापारियों के जबरन वसूली पर चर्चा करते हुए, पुलिस के सबूतों का हिस्सा है।

सांगवान दिल्ली में नजफगढ़ से 20 से अधिक आपराधिक मामलों के साथ एक गैंगस्टर है, जिसमें हरियाणा के राजनेता नफ़े सिंह और भाजपा नेता सुरेंद्र मटियाला की हत्याएं शामिल हैं। सांगवान दिल्ली पुलिस के अनुसार, पिछले पांच वर्षों से यूनाइटेड किंगडम से काम कर रहा है।

क्राइम ब्रांच ने दिसंबर 2024 में जबरन वसूली के मामले में बाल्यान को हिरासत में ले लिया।