साइबर क्राइम के एक बड़े मामले में बेंगलुरु पुलिस ने कथित तौर पर गबन करने वाले चार लोगों को गुजरात से गिरफ्तार किया है ₹डेक्कन हेराल्ड की रिपोर्ट के अनुसार, क्रेडिट कार्ड भुगतान प्लेटफॉर्म CRED से 12.5 करोड़ रु. कथित तौर पर संदिग्धों ने धोखाधड़ी को अंजाम देने के लिए संवेदनशील डेटा चुराया और जाली कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग (CIB) दस्तावेज़ चुराए। कथित मास्टरमाइंड, 33 वर्षीय वैभव पिटादिया, जो गुजरात में एक्सिस बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर है, पर योजना को अंजाम देने के लिए अपने अंदरूनी ज्ञान का फायदा उठाने का आरोप है।
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कैसे की गई धोखाधड़ी?
रिपोर्ट के अनुसार, CRED का कॉर्पोरेट खाता बेंगलुरु में एक्सिस बैंक की इंदिरानगर शाखा के माध्यम से प्रबंधित किया जाता है और अधिकारी इसे ठीक करने में कामयाब रहे हैं ₹चोरी की गई रकम 1.83 करोड़ रु. आरोपियों ने कथित तौर पर ड्रीम प्लगपे टेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े सीआरईडी के नोडल कॉर्पोरेट खाते में कमजोरियों की पहचान की, जो दैनिक लेनदेन की प्रक्रिया करता है ₹2 करोड़. उन्होंने पाया कि दो संबद्ध कॉर्पोरेट खाते निष्क्रिय थे लेकिन उन्हें पुनः सक्रिय करने की प्रक्रियाएँ पता थीं।
इस खामी का फायदा उठाते हुए, पिटादिया ने CRED के प्रबंध निदेशक (एमडी) का रूप धारण करने के लिए अपनी इंस्टाग्राम परिचित नेहा बेन को नियुक्त किया। फिर उसने नेहा को कंपनी के एमडी के रूप में पेश करने के लिए बोर्ड के प्रस्तावों और सहायक दस्तावेजों में जालसाजी की, जिससे वह खाते में बदलाव का अनुरोध कर सके।
नेहा ने गुजरात में एक्सिस बैंक की अंकलेश्वर शाखा में फर्जी सीआईबी फॉर्म और जाली दस्तावेज जमा किए और नए संपर्क विवरण के साथ एक नए उपयोगकर्ता को जोड़ने का अनुरोध किया। नव निर्मित उपयोगकर्ता से जुड़े क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके, समूह ने कई धोखाधड़ी वाले लेनदेन शुरू किए।
इसके बाद पिटादिया ने घोटाले में सहायता के लिए दो अन्य सहयोगियों, शैलेश और शुभम को शामिल किया। दोनों ने अतिरिक्त जाली दस्तावेज़ बनाए और चुराए गए धन को ठिकाने लगाने के लिए खाते खोले।
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रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि फिन टेक कंपनी ने 13 नवंबर को नियमित बैंक खाता मिलान के दौरान धोखाधड़ी का खुलासा किया। कंपनी ने कुल मिलाकर विसंगतियों की सूचना दी ₹12.5 करोड़ और तुरंत एक्सिस बैंक को सतर्क किया। जांच से पता चला कि 29 अक्टूबर से 11 नवंबर के बीच 17 अनधिकृत लेनदेन किए गए, जिससे धन को संदिग्ध खातों में स्थानांतरित किया गया।
बेंगलुरु के ईस्ट सीईएन क्राइम पुलिस स्टेशन में दर्ज एक शिकायत के आधार पर, पुलिस ने एक्सिस बैंक की अंकलेश्वर शाखा में धोखाधड़ी की गतिविधियों का पता लगाया। फर्जी फॉर्म जमा करने वाली नेहा को 21 दिसंबर को पकड़ लिया गया था। पूछताछ के दौरान उसने पितादिया और अन्य की संलिप्तता का खुलासा किया।
जांच जारी है, शेष चुराए गए धन को बरामद करने और किसी भी अतिरिक्त सहयोगियों की पहचान करने के प्रयास जारी हैं।
